耀世注册登录:《谈事说理》之是是非非的过桥资金
- 发表时间:2022-09-02
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耀世注册登录:谈事说理,是非过桥资金
民间借贷纠纷如何演变为诈骗?
证人突然翻供,当事人深陷监狱;
四年后,弟弟做客节目,只为一线活力。
说的是事,说的是理,请关注本期《谈事说理》中的是非过桥资金。
当事人的弟弟做客节目,讲述案件的故事
据当事人楚的哥哥回忆,他和哥哥是物流企业。按照惯例,贷款资金一般每三年循环一次。2018年7月,他们到达了三年返还的节点。由于种种原因,公司资金周转不畅。当时他们在县农村信用社的到期贷款是500万,当时资金还差270万。他的哥哥楚通过中间人范找到了安,打算从他手里借270万。双方约定7天12万元倒贷,预付6万元。7天后,楚某把银行贷款如期归还,同时又重组了贷款650万,还旧贷新,之前还了270万,后面贷650万,对方表示还需要250万还清后才可以放出400万,同时表示此400万须有一个信托账号才能放出款来。7天后,楚如期偿还了银行贷款。同时,他重组了650万贷款,偿还了新旧贷款。他以前还了270万,后来还了650万。另一方表示,他需要偿还250万才能释放400万。同时,他表示,400万必须有一个信托账户才能释放贷款。
说到这里,楚的哥哥说:通常这笔钱是他哥哥物流公司的贷款,可以放在物流公司,为什么要放在另一个指定的信托账户上呢?我哥哥说:所有的经理都知道这件事,但安说他无法控制物流公司的名字,最后经过安的同意,我哥哥妥协同意把钱汇到安指定的相关信托账户。
楚的弟弟补充道:事实上,所谓的相关信托账户属于他的嫂子,也就是中间人范。出乎意料的是,叔叔和嫂子之间的钱发生了冲突,范以各种原因没有归还物流公司,导致物流公司没有第一次归还安的贷款。弟弟楚某好心多次与范某协商,表示将贷款人安某的钱归还后,剩余的钱楚某自己承担。然而,范多次因各种原因拒绝协商,安多次发现楚要求欠款,楚表示将尽快从另一家银行贷款第一次还款,安核实情况后,双方进行了第二次、第三次类似的贷款操作。
楚的弟弟叹了口气:我以为事情可以顺利过渡,但后来发生了意想不到的情况,让事情变得更糟。银行的审批流程突然翻了一番。在分行有一个月的审批流程,到总行还需要一个月。等待时间延长了,安没有耐心。楚参与了随后的案件,并深入监狱。四年多了。
证人证言反复不确定,真相很难揭开
楚和他的律师在一审法院提供了很多证据。不幸的是,他们没有被采纳。范向中级人民法院上诉时发表证言:承认其他截流是楚钱不能按时归还给安的真正原因,因此二审法院撤销了一审判决,并将其送回重审。出乎意料的是,在重审期间
法学家、特邀专家招聘
节目下半年,法学家温毅斌和特邀专家李开发分析了。
法学家温一斌表示,反向贷款是指当事人在偿还银行旧贷款后,通过私人贷款向银行借新贷款,然后偿还私人贷款的贷款。其核心是借新贷款偿还旧贷款的过程。在经济往来中,倒贷风险高,无法真正控制。例如,在本案中,如果当事人因某些客观原因未能全额偿还私人贷款,中间人范因其他原因扣留贷款,导致当事人无法按时足额偿还贷款人的钱。同时,银行贷款审批程序无法控制。本案当事人楚某因未能及时批准银行发放的贷款而陷入困境。
欺诈犯罪成立了吗?
法学家温一斌说:构成欺诈犯罪,不仅需要行为人有虚构事实或隐瞒真相,还需要行为人虚构事实和隐瞒真相导致受害人陷入错误理解,受害人基于错误理解,导致行为人欺骗受害人财产,两者必须有因果关系,构成欺诈犯罪。如果当事人表示属实,在本案中,受害人安参与了两笔倒贷和过桥资金的整个过程,楚没有对他隐瞒任何事实,更不用说虚构事实和隐瞒真相了。
特邀专家李开发表示:如果当事人表述属实,楚某做房地产开发,手里有大量房产证,同时这些房产证是得以获取银行多次放贷的基础,造假无从说起;另外造假可能存在故意和人为两种情形,需要更多的证据来证明,故而相关的造假认定建议深究。此外,范的突然供应冲突导致当事人涉嫌欺诈,法院最终采纳了对当事人不利的证词,这是需要核实的关键。
过桥快,流水深,专家的建议是什么?
到目前为止,两位专家提出了建议:当事人可以向最高人民法院上诉,并向最高人民检察院和省级检察院申请干预。至于需要准备的证据,他们建议当事人首先准备四份假房地产证书;范发布了相反的证据,但法院采取了对楚不利的证据,从刑事诉讼法的角度来看有待讨论。
在中国,只有人民法院才能判决案件的最终结果,任何单位和个人只能给予建议,不能干涉司法公正。我们的项目将继续关注案件的发展。
本案涉及的有关法律法规:
【诈骗罪】指以非法占有为目的,利用欺骗手段骗取大量公私财产的行为。
【诈骗罪犯罪构成】
1欺骗行为;
使对方产生误解;
使对方基于错误认识处分财产;
四行为人或者第三方取得财产;
受害人遭受财产损失。
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